反洗钱工作目标责任书 反洗钱目标

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反洗钱工作目标责任书 反洗钱目标 精品文档，仅供参考 反洗钱工作目标责任书 反洗钱目标 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。本站为大家整理的相关的反洗钱工作目标责任书，供大家参考选择。 反洗钱工作目标责任书 一、目标责任书的有效期限 第一条、本责任书有效期为一年。从二OO六年6月一日起至二OO六年十二月三十一日止。 二、目标责任内容 第二条 严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。 第三条 对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。 第四条 填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告。 第五条 确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。 第六条 不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。 三、考核办法 ‎ ‎ 目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予一定的奖励(奖励标准为100元)。未达到责任中规定内容的，则取消年度责任奖，并视其情节轻重按有关规定追究责任人的责任。 四、本责任书一式两份，分别由支行分管领导与责任人签字后生效。 反洗钱领导小组组长： 反洗钱信息员： 二oo六年八月三十日