内部控制六个环节三篇 内部控制环节

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内部控制六个环节三篇 内部控制环节 精品文档，仅供参考 内部控制六个环节三篇 内部控制环节 完善相关法律法规，加大对银行业犯罪的打击力度。 大家创业网为大家带来的内部控制六个环节三篇，希望能帮助到大家! 内部控制六个环节1 授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假 内部控制六个环节2 一、内部控制部分，包含： (一) 治理结构 (二) 机构设置及权责分配 (三) 内部审计 (四) 人力资源政策 (五) 企业文化 二、风险评估部分，包含： 风险识别、分析和应对。 三、控制活动部分，包含： (一) 人员 1. 职务分离控制 2. 授权审批控制 3. 人力资源控制 (二) 专项 ‎ ‎ 1. 财产保护控制 2. 会计系统控制 3. 信息技术控制 (三) 运营 1. 流程控制 2. 预算控制 3. 运营分析控制 (四) 应急 应急处理机制 四、信息与沟通部分，包括： (一) 信息采集与传递路径 (二) 信息载体控制 (三) 信息审核、zhidao反馈与处理 五、内部监督部分，包括： (一) 对内部控制建立与实施监督检查 (二) 评价内部控制是否健全、合理、有效 (三) 报告缺陷、采取处理措施、责任追究 内部控制六个环节3 1、根据国家和行业有关要求，结合单位实际客观分析，集体审议。 2、方案设计需集体审议通过，委托有资质的专业的单位编制可研报告，不能流于形式。 ‎ ‎ 3、认真调查研究、勘察现场，通过正规渠道获得投标信息;科学计算和编制投标报价，采取正确的投标报价策略;认真审查和筛选合作伙伴，遵循县勘察、后设计、再施工的原则。 4、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。 5、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。 6、严格按照招投标办法、中心政府采购管理办法执行。 7、严格按照心中合同管理办法规定执行。 8、严格按照新中心项目管理办法中工程计量规定进行工程计量支付。 9、严格按照基本建设程序进行工程竣工结算;竣工结算书的工程量计算、收费标准应符合施工合同、相关政策文件、计价收费标准的规定; 10、严格按概算的内容与实际建设成果进行比较，审核是否存在超概现象; 11、隐蔽工程签证，现场工程师和监理工程师必须在覆盖前签字确认;工程进度签证，在签证中明确对应材料价格计算原则;业主只需对事实予以认可，工作量的多少由专业造价审计在结算时计算核实; ‎ ‎ 12、监督施工单位按照合同约定编制完整的、真实的工程竣工验收资料和竣工验收报告，并编制相应的目录、装订成册，做好签收记录;要求施工单位按照合同约定及时提交竣工验收报告，对于竣工验收提出的整改意见，组织人员及时、全面进行整改;严格按照合同约定执行工程竣工验收。‎