银行反洗钱宣传活动总结范文

银行反洗钱宣传活动总结范文

【导语】为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的 反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范 和打击力度，维护经济和社会稳定，很多地方会举行反洗钱宣传活动， 下面 XX 就给大家分享下银行反洗钱宣传活动总结范文，欢迎阅读！ 银行反洗钱宣传活动总结范文【一】 按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求， 20xx 年 x 月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工 作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下： 一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任 组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传 活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小 组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。 二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的 反洗钱培训。20xx 年 x 月 10-12 日，**人民银行在**市举办反洗钱业 务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为：“反洗钱 监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗 钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗 钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱 办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共 16 人参加了培训。 二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学 习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的 培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身 份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的 反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综 合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效 推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。 三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的 统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播 放反洗钱、禁毒宣传标语各 1 条，共 78 条。二是柜台摆放**人民银行 印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页 2160 份(其中城区 行 920 份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管 员，参加了人民银行**市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规， 预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在 **市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行 等 15 个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。 此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标 语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设 立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种 宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众 进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗 钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融 机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。 **银行反洗钱办公室 20xx 年 xx 月 xx 日 银行反洗钱宣传活动总结范文【二】 金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与 支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛 围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱， 增强反洗钱意识”的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制 订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯 彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰 富多彩的“反洗钱宣传月”活动，确保了此项活动扎实有效开展，取 得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下： 一、高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组 长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领 导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钱宣 传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东 亚银行江门支行关于 20xx 年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动 的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围， 各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱 工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。 二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样 今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我 行宣传形式和内容上继续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效， 我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。 (一)对外多方位、多渠道开展反洗钱宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱 意识”的标语，增强社会关注度; 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观 念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子; 将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置; 3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗 钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击 洗钱的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行 在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和 教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。 5、x 月 10 日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动， 此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主 题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识， 宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣 传的社会效果。 (二)对内开展各种形式的反洗钱培训 1、x 月 26 日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客 户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线 员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调 查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。 2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱 电子宣传期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的 形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反 洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍……改变以往枯燥的讲课式培训， 增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。 通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反 洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众对反洗钱的认知度明 显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关， 反洗钱宣传也可以很有趣，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝 对不是一个终点，我行会继续探讨更新颖更有效的宣传方法和途径， 同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会! 银行反洗钱宣传活动总结范文【三】 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人 民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金 融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序 及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信 誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯 实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开 展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》 后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领 导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险 管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗 钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了 《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗 钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶 段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅， 到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支 行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网 点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各 营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯 罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在 网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传 反洗钱法。 201x 年 x 月 15 日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱 法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始 进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展 反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗 钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次 指导我们工作，201x 年 x 月 19 日我支行风险管理部人员和行营业部 反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外 反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传， 加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗 钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪 活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批 在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相 关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业 部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反 洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反 洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询 150 人次，发放反洗钱宣传手 册 260 册，其他宣传资料 420 张。 在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组 长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内 勤负责人参加的反洗钱宣传动员学习会，会上科长带领大家共同学习 了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构 大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管 理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规 定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了 《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人 探讨了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。 在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动 用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我 行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门 前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料 400 余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行 提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个 人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营 业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购 销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和 社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在 营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公 共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户 特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社 区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时 利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。 在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均 作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法， 把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月 活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了 反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手 段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在 《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的 17 个营业网点均在营业网点醒 目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在 36 个网点电子显示屏上循 环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传 活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作 的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》 的实施打下了坚实基础。