台北市室内设计装修商业同业公会

台北市室内设计装修商业同业公会

台北市室內設計裝修商業同業公會台北市室內設計裝修商業同業公會第十三屆理監事會第四次理、監事會議會議紀錄時間：98年5月26日(星期二)地點：本會會議室-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會第十三屆理監事會第四次理監事會議紀錄【理事會】時間：中華民國98年5月26日〈星期二〉下午四時會議時間：16：00~16：20會務工作報告16：20~17：20討論提案17：20~17：30臨時動議地點：本會會議室出席：江建平康文昌王萬亭孫因趙東洲任祖植凃明哲劉東澍戴源昌黃威彬黃璟達張文信趙志元邱顯營凌健星陳順財李之鑑王子亦曾靖媛邱雅慧黃嚴仕列席：侯補理事：洪清在會務顧問：劉正元汪精銳雷自達請假：蔣光輝黃麗玲韋光新潘理旺呂秀雄張浩凡主席：江建平理事長紀錄：陳泰昌議程：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項工作報告1.第十三屆第三次理監事會，於98年1月21日召開完畢，會議紀錄寄送全體會員參閱並上網週知。2.通知招標工程130件（98年1月21日至5月25日止）。3.自第十三屆第三次理監事會後至98年5月25日止，新入會會員共45家（列入討論事項），復權會員8家。4.元月4日參加中華民國空間設計學會第五屆第一次大會及研討會。5.元月9日與基隆光隆商職合辦「綠色環境與健康住宅」一日活動。6.元月12日完成97年工作報告草案、97年經費收支決算草案。7.元月21日第十三屆第三次理監事會及尾牙晚宴。8.2月4日就定型化契約草案，室裝申請表格於公會網站，週知全體會員。9.2月12日參加2009國家卓越建設獎，挽救房市重大政策座談會。10.2月19日公告98年度乙級技術士招生事宜。11.2月19日參加商總「廢除營利事業統一發證制度及商業名稱預查」會議。12.2月20日參加中小企業處交易條例草案及解決價金給付遲延問題。-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會13.2月26日召開年鑑小組第一次會議及廠商聯誼會議。14.3月5日參加建研所智慧居住空間展示中心開幕典禮。15.3月11日中央大學拜會就裝修廢棄物問題研討會商。16.3月11日參加市府環保局台北市轄境噪音管制範圍檢討會。17.3月12日召開年鑑小組第二次會議。18.3月14日參加全聯會第六屆第二次會員大會。19.3月25日召開年鑑小組第三次會議及法規委員會第二次會議。20.3月26日參訪台灣日立桃園冷凍空調廠。21.3月31日參加勞委會研商提昇企業安全衛生管理能力會議。22.4月1日參加中小企業處商機媒合列車會議。23.4月9日召開第二次常務理監事會。24.4月10日召開廠商聯誼會，研討「設計師數位支援平台」提案。25.4月11日台中縣第七屆第二次會員大會。26.4月12日台南市第十屆第二次會員大會。27.4月12日起「營利事業廢止統一發證制度」實施，公會配合配套措施，修正相關規定。28.4月15日召開第三次法規委員會，籌編「室內設計及裝修常見爭議問與答」會議。29.4月15日參加市府勞檢處「2009深耕&生根」勞動安全競賽暨表揚典禮。30.4月17日參加專業技術人員學會與市府合辦「公寓大廈室內裝修法規研習會」。31.9月17日參加經濟部「在地關懷主動服務中小企業政策說明會」。32.4月22日中央大學室內裝修業廢棄物問卷調查。33.4月23日參加專業技術人員協會第五屆第一次年度大會。34.4月28日參加98年度第一次市長與工商企業界有約。35.4月28、29二日市商會舉辦商業團體聯誼，由江秘書代表出席。36.4月29日函覆國稅署「營利事業所得額暨同業利潤標準調降意見調查表」。37.5月5日轉發通知會員『政府採購法公共工程「物價指數調整條款」新規範』。38.5月6日參加市府勞工局98年勞動基準法令宣導會。39.自98年1月21日至98年5月25日止，共接受鑑定調解案8件。各委員會工作報告一、2009年鑑籌畫進度工作報告目前完成本業核心價值分析，開始徵選承攬年鑑編輯工作之廠商，並規劃發行電子書，紙本減量，優良作品徵選，配合全聯會活動，年鑑預定10下旬完成，另外配合專業技術人員學會與台北市政府建管處合辦室內裝修法令宣導課程，同時登載本會室內裝修業核心價值的廣告。二、2009年交流委員會計畫報告-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會與大陸交流，對口單位希望本會提出人選名單，再由對方來敲定人選，全力促成對北京奧運各項工程的設計者，邀請來台專題演講活動，人選定案後本會再行評估交流範圍及相關成本估算。三、法規委員會報告(一)所擬編印專刊更名為「如何避免裝修糾紛100問」，依據本會所接受鑑定案件，逐例編寫，再行彙整成冊。(二)目前新增三名新進人員，由資深人員帶隊實習。另外，有意加入法規委員會同仁9人，由主委洽談後，安排相關業務，培養後續公會幹部人力。(三)修訂鑑定、估價、調解辦法，以適應實務之需要。四、會所購置評估提出住辦、商辦、工辦之新舊房價位及坪數大小及相關租賃方式替代方案。供公會參閱，由孫主委及蔣副理事長共同辦理。並針對未來償債方式取得共識，再行研究募款問題。五、學術委員會報告(一)學術課程的基礎，施工標準規範為優先。(二)高階經營管理課程為目標，再配合短期高階研習會。(三)培訓證照考試。(四)大專學分班開辦。(五)預計8月舉辦活動，動員會員室裝義診。六、大會籌備報告(一)6月30日於福華文教中心卓越堂召開，目前完成訂場地。(二)大會現場廠商攤位及DM發放工作，亦已函知全體廠商會員登記。(三)大會手冊廣告招商，開始徵集。(四)大會紀念品開始搜集，提供大會選用。(五)大會專題演講人，已由理事長洽詢中意人選中。七、廠商聯誼會報告(一)定期舉辦講座及產品宣傳參訪活動，歡迎全體會員參加。(二)自強活動及國外會員活動，陸續推動中。八、公會辦公室整修工作報告於會所問題評估完成前，先行整修公會辦公室，依原訂計畫進行。4.討論事項4.1討論事項案由：大湖森林室內裝修設計工程有限公司、崎鼎工程有限公司、吉福室內裝修有限-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會公司、奧美達國際室內裝修有限公司、堂高室內裝修工程有限公司、加減室內裝修設計有限公司、橙白空間設計有限公司、川流空間室內裝修股份有限公司、中英環境事業有限公司、即作吉作室內裝修有限公司、柏鴻室內裝修設計工程有限公司、廷華室內裝修有限公司、位元室內裝修設計工程有限公司、聚寶錢龍國際有限公司、晏禹室內設計有限公司、大譽室內裝修工程有限公司、御園室內裝修國貿有限公司、大磐國際工程有限公司、宸新室內裝修有限公司、藝承室內裝修有限公司、鴻鼎室內裝修設計有限公司、大炁室內裝修股份有限公司、大允室內裝修有限公司、歐宬家俱有限公司、天際線室內裝修工作坊、禾鼎企業有限公司、弘基室內裝修有限公司、廣禔國際開發有限公司、居間國際室內裝修設計有限公司、藤遠設計工程股份有限公司、閣泰室內裝修有限公司、里錡室內裝修工程有限公司、澄稷室內裝修有限公司、大雄設計有限公司、瑪雅室內裝修設計工程有限公司、雅申室內裝修有限公司、尚易室內裝修工程有限公司、旭立銘室內裝修設計工程有限公司、大堂室內裝修工程有限公司、優是室內裝修設計有限公司、宇治室內裝修設計有限公司、致閣室內裝修股份有限公司、紘國室內裝修有限公司、幾禾室內裝修設計工程有限公司。說明：大湖森林室內裝修設計工程有限公司等45家申請入會，其資格經初審都符合規定，費用繳清，已發會員證書完成手續。辦法：經第13-2次常務理監事聯席會議建議：相關會員入會資料，審查時應告知本業經營規範要點輔導會員，盡早取得技術人員證書及室內裝修業的設立。請審查通過後，提13-4理監事會討論後報社會局核備。決議：通過。4.2討論事項案由：本會98年度1月至3月經費收支決算書草案，請審查。說明：98年1月至3月經費收支決算編列完成。（詳附件一）辦法：經13-2常務理監事聯席會議審核通過，修正前次編列退撫準備金一項已刪除，另增列全聯會及各公、協會會員代表等委員會30,000。通過審查後併入年度決算。決議：通過。4.3討論事項案由：本會理事韋光新、潘禮旺遞補事宜請討論。說明：一、現任理事韋光新因為個人因素請辭理事一職（附辭職書乙份）。而潘禮旺理事因身體健康因素，已連續兩次會議缺席，而無法接任理事一職。二、依本會章程第三十條第2、3項規定，其缺額由候補理事依次遞補。三、現候補理事依次遞補為錢復國、黃正宗兩位。辦法：經13-2常務理監事聯席會議通過，提理監事會討論後函報社會局報備。-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會決議：通過，報社會局報備後，再完成遞補手續。4.3討論事項案由：會員國內自強活動訂定『南園+湖口老街巡禮一日之旅』請討論案。說明：一、活動時間預定98年5月的第四個星期六（5月23日）。二、會員公司（含廠商會員）第一位補助800元，第二位起每位補助200元，預計出發總人數為150位。（附參考行程）辦法：經13-2常務理監事會議通過並執行，追認通過。決議：通過。4.4討論事項案由：是否辦理會員國外自強活動，請討論案。說明：一、活動時間預定10月份。二、地點、費用，請討論。辦法：一、經13-2常務理監事會聯席會議通過授權王萬亭主委，以綠色、環保、健康之建築空間等參訪點為優先，整理出標的後，再行定天數及價格方案。二、等後續參考資料蒐集齊全，提理監事會議決議。決議：通過，授權王萬亭主委成立專案籌備委員會，預定4夜5天半日參訪，10月份舉辦方式，就相關可行性行程規劃討論，再行提報下次理監事會討論。4.5討論事項案由：更新辦公室電話，請討論案。說明：一、本會辦公室電話因使用年份已久，且有雜音收訊不良，而此機種亦已不生產而無法進行維修更換。二、原預定配合辦公室裝修同時更新，但因裝修事宜延遲，建議先行更新。三、現有兩家通訊公司報價如下：（1）皇仁科技有限公司報價為$65,800（不含稅）（附報價單）（2）全能電話器材行報價為$73,000（不含稅）（附報價單）辦法：經13-2常務理監事聯席會通過，並由理事長評估後，採皇仁公司報價更新，並於4月23日施作完成。提請追認。決議：通過。4.6討論事項案由：修訂「鑑定調解執行辦法」，請討論案。說明：本會「鑑定調解執行辦法」因應實際業務執行檢討修訂為合宜適用之辦法（附件二）。-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會辦法：經13-2常務理監事聯席會議，依修正條文內容通過，併提理監事會追認。決議：通過。4.3討論事項案由：中原大學推廣教育中心：室內設計學系碩士學分班合作計畫，請討論。說明：一、98年度中原大學室內設計學系碩士學分班與本會合作開辦。二、招生對象以本會會員及具大專院校畢業等資格為主。三、原則上於本會會議室上課。四、優惠本會會員學分費9,500元/2學分計費，上課時數36小時，每次3小時，共計12次完成。五、相關公會費用行政專用15%=28,500元(不含場地費、值班費)辦法：經13-2常務理監事聯席會議通過(一)待上課內容落實後，再行招生。(二)相關人數上限及學分上限及費用，授權學術及交流委員會洽談細節。決議：通過，授權學術委員會主委，就課程內容（以提昇職業訓練程為主）及上課時數定案後，再行招生。4.4討論事項案由：與工商資源策進會整合本業人員再教育課程之授課平台計畫，請討論。說明：工商資源策進會年度充電計畫課程，希望能整合本業人員再教育課程，為本業在職教育的一環，提供本業在職人員所需訓練課程。辦法：經13-2常務理監事會議決議，授權蔣光輝副理事長與凃主委與工商資源策進會進行洽商整合可行性，做為本業的運用授課平台。決議：通過，授權蔣副理事長與凃主委進行，先行於今年完成洽商建立架構，於明年調整為本會可資運用之授課平台。4.5討論事項案由：採購13-2大會紀念品確定事項，請討論。說明：經理事長與秘書處討論篩選後，建議由三項禮品中擇一選購。辦法：建議品目如後：一、簡報翻頁無線指示器@420/個＆無線@350/個。二、牛頭牌真空悶燒杯@380/個三、強化玻璃密封盒6件式@520/組請擇一選定後執行。決議：通過，選擇簡報翻頁無線指示器420元，再行洽商降價。4.6討論事項案由：第十三屆第二次會員大會，會籍審查案。-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會說明：一、依規定於大會召開前一月，完成會籍清查及異動登記，並進行會員代表資格審查。二、審查完成共計895家，即為第十三屆第二次會員大會出席會員名冊。（附名冊）辦法：資格審查，通過後，報社會局備查。決議：通過。4.3討論事項案由：中原98學年度學生暑假實假實習計劃，請討論。說明：一、「中原大學室內設計系學生校外室內設計專業實習」98年度開始辦理。二、依97年度合作實習計畫，進行本次98年度計畫。辦法：一、與中原大學簽定室內設計專業實習契約書。二、安排學校、學員與本會有意進用人員之會員，辦理本次實習。決議：通過，簽立契約，並授權凃主委與趙東洲常務理事，針對課程主題能結合實務課程之方向，進行細節安排。4.臨時動議：提案人：江建平理事長案由：全聯會相關大陸室內裝飾設計師認證考試事宜，提請討論。說明：依全聯會98年5月20日第98028號函辦理。決議：正式行文全聯會溝通，函請明示該認證之權利、責任、義務與支付費用之代價，以利善盡告知之責任，供會員卓參。5.散會第十三屆監事會第四次監事會會議紀錄【監事會】時間：中華民國98年5月26日〈星期二〉下午四時三十分-8-n台北市室內設計裝修商業同業公會地點：本會會議室（台北市復興南路二段286號8樓）出席：陳銘達彭宗基杜康生辜長江王文清羅基雄林岳皇請假：吳新松謝坤學主席：陳銘達紀錄：陳泰昌議程：1.宣佈開會2.主席致詞3.報告事項4.討論事項案由：就本次理事會工作報告、申請入會資格審查、98年1月至3月經費收支決算、候補理事席位遞補，大會會籍冊清查，中原大學暑假實習計畫，提出討論。決議：通過。5.臨時動議：無。6.散會-8-