- 2021-04-12 发布 |
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文档介绍
“从我做起,合规操作”学习活动总结报告
“从我做起,合规操作”学习活动总结报告 支行计财部: 根据省分行要求在全省农行开展,“从我做起,合规操作”专题教育学习活动,增强全行会计管理与操作人员的合规操作,管理与经营意识。增强内部会计风险制度防范能力,教育帮助员工树立正确的价值取向和是非辨别标准,找准工作立足点,牢固树立“合规操作是岗位工作的第一要义”的理念。 1、本处为了开展好“从我做起,合规操作”专题教育活动。由主任亲自组织召开专题会议,并合理分工,内勤主任负责准备所学习资料,从7月份开始每周要用2晚上时间进行集中学习,做到人人有笔记,按月进行集中讨论,要求员工有书面材料,对存在的问题要及时整改,整改后要在下一次讨论会上进行通报,通过专题教育学习结合本处实际,存在以下问题; 2、储蓄存款实名制坚持不严,存在有虚假证件号,今年有2名储户由于存单丢失,需要挂失,当时办理存款时没有登记真实身份证号,道至挂失时无法查找该存单帐号,最后通过上级行进行查找才办理挂失。 3、未坚持会计结算制度,本处处在开发区,地方政府得到的赔偿金较大,当地财政进行统一管理,开立专用帐户结算,结算的对方都是村组资金,要求本处用现金结算,专户支取现金。“麻城市华瑞化工有限公司”在本处开立结算帐户,结算对方主要是异地个人卡,以现金结算为主金额较大,有时开出的现金支票比库存量大,处理比笔业务时多时先存款后取款。 4、银企对帐不及时,9月份对帐单回收率只有62%,与要求相差较远未达到100%,在后几个将坚持对帐单全部收回。 对以上存在的问题将进行全面整改,杜绝比类事项再次发生。 查看更多