银行反洗钱工作计划

银行反洗钱工作计划

银行反洗钱工作计划 XX 银行支行 xx 年反洗钱工作计划 为进一步推进我支行反洗钱工作，确保反洗钱工作及措施能得到 全面落实，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序，普及反洗钱知识，营造有 利于反洗钱工作的内、 外部环境，预防和杜绝洗钱案件在我支行发生。 结合我支行的实际情况，对反洗钱工作做出如下安排： 一、认真落实反洗钱工作责任，成立反洗钱工作领导小组： 为了 明确反洗钱工作责任， 做好我支行的反洗钱工作， 确保此项工作落到 实处，支行成立反洗钱工作领导小组，具体成员如下： 组 长： 成 员： 二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展反洗钱工作 __ 。 在反洗钱工作 __ 中， 首先是按照人民银行的统一部署，按照人民 银行规定的时间集中搞好 __ ，发放宣传资料，悬挂宣传横幅标语， 张贴宣传海报等。 其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲 解反洗钱工作案例等方式进行宣传。 三、认真组织员工的反洗钱工作培训，做好反洗钱工作报告和总 结 根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真组织员工完成 学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好反洗钱工作， __ 真 正的把反洗钱工作制度落到实处。 提高全体员工反洗钱工作水平和执 行反洗钱工作法律法规的自觉性。对于反洗钱工作组织开展的情况， 要及时总结经验，加强交流 , 形成书面总结，上报总行。 四、加强检查，加大责任追究力度，确保反洗钱工作落实到位 根据总行要求， 定期或不定期开展日常工作检查， 结合网点自查、 现场或非现场等多种形式进行， 将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围。 对于检查中发现没有严格按照反洗钱法规制度， 开展和执行的反洗钱 工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。 xx 年 1 月 30 日 为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强 员工分析判断能力， 切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。 励志培养 出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人 民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订 xxxxxxxx 年度反洗钱培训 工作计划： 一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重 要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人 员进行必要的考核。 二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管 员和一线临柜人员； 三、培训内容： 1 、“一法四令”； 2 、联网核查公民身份信息系统知识； 3 、《xxxxxx 反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关 制度； 4 、现金和账户管理知识； 5 、反洗钱客户风险等级划分。 三、培训时间： xx 年 6 月 10 日—9 月 10 日； 1 、xx 年 6 月：反洗钱法律法规； 2 、xx 年 9 月：内控制度、风险等级划分和相关反洗 钱的知识。 四、培训批次： 每期培训半天，人员 50—60 人，共 6 期 3 天。 二 0 一二年一月五日 公司 xxxxxx 股份有限 xx 年反洗钱培训工作计划 为了全面推进农村信用社反洗钱工作， 打击一切涉及毒品、 走私、 贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动， 纯洁社会风气， 预防和杜 绝洗钱行为在 xx 县农村信用社系统内发生案件，确保信用社信用支 付的稳定。 为保证反洗钱工作措施得到全面落实， 做到反洗钱工作有 组织、有安排、有落实，针对我县农信社的实际情况，对 20xx 年度 反洗钱工作做出如下安排： 一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。按照反洗钱方面 有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制，将 反洗钱工作同绩效挂钩， 将反洗钱处罚同管理层、 直接责任人薪金收 入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。二、 完善组织架构， 整合反洗钱管理部门。 为进一步理顺反洗钱组织架构， 逐步形成自上而下的统一管理体系， 20xx 年 xx 县农联社拟按照省联 社有关文件要求， 重新整合反洗钱管理部门， 将目前设在监察稽核部 的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。 一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作 ; 拟设立反洗 钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负 责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱队伍的专业水平。三、加强反 洗钱法规、 政策和技能培训工作。 联社将反洗钱业务培训作为法律法 规学习的一项重要内容， 并纳入全员业务培训计划中， 由反洗钱工作 领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组 织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全辖联动 的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在 20xx 年 5 月份联社将召开全 辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、 交流反洗钱工作情况、 学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作 的操作技术和方法， 并从理论上讲解反洗钱工作的必要性， 明确洗钱 风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。 保证参加培训人员 深刻领会反洗钱的重要性， 并将培训内容、 操作技术和方法传授给其 他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑 交易的能力，履行好这一项重要职责。四、切实做好反洗钱的 __ 。 每年 11 月是人民银行规定的反洗钱宣传月，届时我社将统一悬挂反 洗钱横幅和张贴宣传标语， 每个基层社做到设点发放宣传资料工作和 向社会宣传反洗钱工作， 柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和 向社会宣传反洗钱工作， 使大家认识到反洗钱对社会的危害性， 自觉 遵守和配合金融机构的反洗钱工作。五、开展定期或不定期、现场或 非现场的稽核检查。 加强稽核检查， 将反洗钱工作纳入日常稽核检查 范围，为反洗钱工作保驾护航。计划在 20xx 年 1 月份对各营业网点 反洗钱工作情况进行一次检查， 对以前检查的存在问题整改情况进行 跟踪； 20xx 年 4 月份对辖内信用社（部）进行一次反洗钱工作专项 检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜 人员操作反洗钱业务程序进行认真检查， 发现问题及时查处， 防止洗 钱犯罪活动的发生， 履行好反洗钱的法定义务， 维护国家的经济繁荣。 内容仅供参考