2020年人民政府党组关于巡察XX国投公司党委

2020年人民政府党组关于巡察XX国投公司党委

2020 年人民政府党组关于巡察 XX 国投公司党委 根据市委巡察工作的统一部署，XXXX 年 XX 月 XX 日-XX 月 XX 日， 市委联动巡察三组对 XX 县 XX 国有资产投资有限公司党委、XX 省 XX 城投集团有限公司开展了专项巡察，并于 XXXX 年 X 月 X 日反馈了巡 察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实 情况予以公布。 一、强化政治担当，坚决扛起巡察整改政治责任 （一）提高政治站位，增强整改自觉。县政府党组始终把巡察整 改作为检验“四个意识”的试金石，作为落实“两个维护”的具体行 动，不断增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。反馈会后， 立即召开县政府党组会，认真学习领会巡察反馈意见，全面部署巡察 整改工作，XX 国投党委迅速召开落实市委巡察整改工作部署大会， 对巡察整改工作进行部署并明确要求，细化分解整改任务，进一步统 一思想、凝聚认识，切实把思想和行动统一到市委巡察整改工作要求 上来。X 月 XX 日，县委常委会专题听取了关于落实市委联动巡察三 组对我县国有企业专项巡察整改工作推进情况汇报，并就全力做好整 改工作提出要求。 （二）强化组织领导，压紧压实责任。县政府党组坚决担负起督 促被巡察党组织认真落实巡察整改工作的主体责任，第一时间成立由 县人民政府县长担任组长，常务副县长为常务副组长，分管县领导为 副组长的巡察整改推进工作协调领导小组，下设 X 个整改推进工作小 组，分别由分管领导担任工作小组组长，先后召开 X 次专题会议，研 究协调推进整改相关工作。同时，被巡察单位积极担负起整改工作的 主体责任，XX 国投党委按照要求第一时间成立由党委书记担任组长 的市委联动巡察整改工作领导小组，先后召开 X 次会议，各公司均成 立以主要领导为组长的市委联动巡察整改工作小组，专门负责巡察整 改工作，共召开专题会议 XX 次。各相关部门主动承担责任，加强协 调、精心指导、严格监督，推进整改工作有序开展。 （三）建立健全机制，狠抓整改落实。严格对照巡察反馈意见任 务清单要求，督促被巡察单位每两周召开 X 次领导班子会议，并根据 需要不定期召开领导小组会议，及时听取整改落实情况，协调解决重 点难点问题，统筹推进整改工作，确保整改任务有效落实。同时，建 立督促检查机制，由协调推进小组办公室及派驻县财政局纪检监察组 联合加强对整改进度的跟踪，确保反馈问题“件件有整改、周周有进 度”。 （四）突出标本兼治，巩固整改实效。制定出台《反馈意见的整 改方案》，形成 X 大类 XX 项整改任务 XXX 条细化措施，并逐条明确责 任主体、目标要求、完成时限，确保任务到人、责任到岗、措施到位。 同时，坚持举一反三，深挖根源，以点带面，完善落实各项制度机制， 扎紧制度的“笼子”，全面提升整改实效，推动 XX 国企各项事业再 上新台阶。 二、巡察反馈问题的整改情况 （一）党的建设滞后，领导作用弱化 关于“党对国有企业领导缺位”的问题 整改情况：一是加强党对国有企业的领导。X 月 X 日县委常委会 上专题听取国企党的建设工作汇报，研究部署县属国有企业党建工作。 二是配齐配强党委班子成员。X 月 XX 日，县委常委会研究通过 XX 国 投党委委员拟任人选，X 月 XX 日，XX 国投党委召开党员大会选举产 生 XX 国投党委书记和 X 名党委委员。目前，XX 国投党委和下属公司 党支部书记均由董事长担任，实现“双向进入、交叉任职”。三是完 善国有企业党组织设置。新成立中共 XX 县 XX 项目区建设开发有限公 司支部委员会、中共 XX 产业集群联合支部委员会 X 个党支部；XX 土 楼景区旅游开发有限责任公司已于 XXXX 年 X 月 XX 日成立党总支；因 企业整合，XXXX 土楼旅游投资集团有限公司党支部于 XXXX 年 X 月 XX 日更名为 XX 土楼旅游投资集团有限公司党支部。四是加强党组织规 范化、标准化建设。制定 XX 项党建工作制度，将党建工作写入公司 章程，严格落实“三会一课”、“三重一大”事项先经党组织研究讨 论后再提交董事会作出决定等制度，建立理论中心组学习制度，坚持 每周开展集中学习和自学，全面加强党员教育管理。针对“身为公司 总经理、党员干部，对‘三重一大’制度落实不到位，缺少政治学习， 公司员工纪律教育少，谈心谈话制度落实不到位”的问题，对负有直 接领导责任的 XX 项目公司副总经理进行批评教育。 关于“落实县委、县政府决策不到位”的问题 整改情况：国企人事管理方面：一是规范人员招聘方式。严格按 照 XX 县委、县政府《关于深化国有企业人事制度改革的意见》（X 委 〔XXXX〕XX 号）规定，决定从 XXXX 年起，采用委托第三方以社会公 开招聘的方式进行县属国有企业人员招聘，企业根据公司年度人力资 源需求状况，制定人员招聘计划和招聘方案，经主管部门初审把关及 县人社局审核后，企业再报县国有企业工作领导小组批准。目前，XX 县属国有企业已制定出人员招聘计划和招聘方案。二是严格国企领导 选拔程序。依照（X 委〔XXXX〕XX 号）规定，做好国企股级干部任用， 落实任前沟通，征求意见和报批报备等工作，进一步规范国企领导选 拔程序。三是制定国企绩效考核办法。责成各国有企业（国投、旅投、 城投）结合相关文件要求，制定相应的绩效考核方案，目前各公司已 完成方案制定并正式实施。城投公司项目资金管理方面：一是规范工 程管理。责令城投公司对项目前期立项、设计、预算及审核、招标、 合同、施工管理、工程款支付、竣工验收、结算、保证金收付等全过 程进行梳理，并专门制定《工程管理制度》《工程建设项目内控制度》， 形成规范化管理，并责任到人，按章追责。二是加强财务管理。专门 制定《财务管理办法》，进一步加强和规范财务管理，要求规范记账 和严格监管资金的收支，特别是严格按照合同条款审核资金拨付，重 点把关各类款项支付的手续和凭证的真实性和完整性。三是全力追回 资金。已对火车站站前广场配套设施工程的三家中介造价及施工单位 提起法律诉讼，其中对施工单位的法律诉讼被判败诉，二审判决三家 中介造价单位赔偿城投公司 XXX 万元，并于 XXXX 年 X 月 XX 日报请公 安经侦部门立案，全力开展该笔工程款追回工作。四是捋清违约责任。 责成第三实验小学出具书面相关情况说明，鉴于垫资方停止垫资后， 未发现有造成经济损失，故未对垫资方的违约行为进行追究，对于后 续未付的垫资款，将在进一步协调明确后，再给予支付。五是吸取经 验教训。督促城投公司认真吸取火车站项目苗木多支付工程款问题和 第三实验小学垫资建设项目垫资方未能按合同全额垫资问题的经验 教训，举一反三，建立和健全各项规章制度，若有违章行为将给予问 责追责。目前，对相关责任人的追责，已提交纪检监察部门进行处理。 （二）企业管理和制度建设不到位的问题 关于“治理机制不顺畅”的问题 整改情况：一是规范运作管理。制定出台《XX 国投公司投资融 资监督管理办法》、《XX 国投公司大额资金管理办法》，同时，建立完 善各子公司人财物和工程项目管理办法，进一步理清 XX 国投公司和 各子公司权责，规范公司运行管理机制。同时，加强对 XX 污水配套 管网工程项目工程现场整改工作的监督，力争在今年 XX 月份通过验 收。二是规范人员配备。根据清理规范领导干部在企业兼职有关规定 和市委组织部通知要求，免去由领导干部担任的 XX 省 XX 城投集团有 限公司董事长（挂职）职务、XX 镇的 XX 项目公司董事长职务、XX 镇 的 XX 产业集群公司董事长职务。同时，明确规定党政干部事业科级 干部不得在国有企业兼职，不再参与企业决策、管理、经营、审批等 公司业务。三是理清监管职责。进一步明确项目建设指挥部和项目业 主监管职责。重点规范目前尚在运作的 XX 路项目指挥部、XX 线项目 指挥部、XX 线项目指挥部和 XX 公司的关系，进一步明确双方工作范 畴和职责。四是强化监督问责。对负领导责任的原 XX 镇副镇长进行 批评教育，主任科员宋开明已于 XXXX 年 XX 月因职务违法被开除党籍、 开除公职。 关于“市场化运营程度低”的问题 整改情况：一是加快公司转型升级。按照国有企业改革要求，加 快公司转型转制，督促企业制定投资计划，将企业经营效益纳入年度 绩效考核，逐步建立起独立市场主体，逐步提升公司经营效益。二是 加大融资资金市场化运作。着力开展 XX 国投公司 AA 信用评级和发行 XX 国投公司非公开企业债工作，不断增强企业融资能力，逐步降低 企业融资成本；三是积极参与市场化运营。XXXX 年 X 月 XX 日成立 XX 商贸公司，作为 XX 国投全资子公司，推进商贸业务开展，目前已与 XX 公司签订销售水泥协议，截至 X 月 XX 日销售额为 XXX 万元。城投 公司积极参与 XX 县城乡供水一体化项目投资，与市属企业合作投资 成立 XX 县水务有限公司，公司占有 XX%股份，积极参与市场化运作。 针对城投公司仍只承担政府融资的平台，融资资金均用于政府基础设 施建设，且存在与县财政资金互相调拨现象，截至 XXXX 年 X 月 XX 日 账面县财政局借款 XXXX 万元”。根据省巡视组对县财政局反馈中体 现我公司向县财政局借款额为 XXX 万元，我公司与县财政局双方存在 互有往来款项。公司已与县财政局就借款进行核实确认。下一步城投 公司将与县财政局就往来款项逐笔核实整改。今后，公司将严格按照 财务规定，及时清结各类往来款项。 关于“制度不健全、执行不严格”的问题 整改情况：一是建立完善制度。XX 国投公司及各子公司进一步 建立健全了相关制度，比如：XX 国投新建立《商务接待工作的管理 办法》、《固定资产管理制度》、《大额资金管理办法》等 X 项制度；XX 公司、XX 项目公司、XX 城建公司等各子公司也分别建立完善内控管 理制度 XX 项。同时，组织开展相关制度学习会，加强对规章制度的 学习，督促严格按照规章制度执行。二是追回经济损失。XXXX 年 XX 月 XX 日，XX 城建公司通过调阅档案资料，挽回了多支付的租赁费用 XX 万元损失；XXXX 年 XX 月 X 日，XX 城建公司退还 XX 开发有限公司 X 部车辆；同时驾驶员 XX 使用公务车油卡私人加油 XX 次（已清退）， 合计 XXXX 元，三是严格制度执行。严格落实企业相关制度，进一步 规范接待、资金管理等各项工作；XX 城建公司健全完善了《XX 城建 公司公务车辆管理使用制度》，城投公司新修订《公司车辆管理制度》， 并严格按照制度加强对车辆使用、维修、加油等管理，加强对驾驶员 的制度教育。四是强化人员问责。对负领导责任的 XX 镇主任科员、 时任 XX 镇人大主席进行批评教育；对负有领导责任的城投综合部经 理、负有直接责任城投集团驾驶员责令作出书面检查，原驾驶员于 XXXX 年 X 月被辞退。 （三）工程项目管理混乱，存在廉政风险 整改情况：一是抓好制度学习。组织学习工程建设管理和工程建 设基本流程，切实做好《XX 县规范财政投资评审管理办法》、《工程 建设目标管理制度》等法律法规及工作流程的宣贯工作，切实提高相 关人员专业素质和能力水平。二是抓好问题整改。对巡察发现的无结 算和预算审核、预算材料丢失及无法确认工期的项目逐一进行整改， 目前，X 个项目已完成预算审核、XX 个项目已完成结算审核（另有 XX 个项目经核查无需再进行结算审核）、X 个项目已补预算审核资料、 XX 个项目已完成工期确认。三是抓好制度建设。制定《XX 公司工程 建设管理办法》、健全完善《XX 县 XX 城镇建设投资开发有限公司工 程实施管理办法》等，进一步明确工程建设项目必须进行预算编制、 审核与结算审核，明确涉及工程监管、招投标、工程款支付以及合同 管理等全面的流程管理，吸取经验教训，避免出现同样的问题。四是 强化人员问责。对负有直接责任的原火车站至 XX 线（XX 村）公路工 程项目指挥部办公室主任、原交通局抽调到 XX 线指挥部办公室技术 员责令作出书面检查；对负有领导责任的时任县交通局副局长、时任 XX 镇宣传委员进行批评教育；对负有直接责任的原 XX 公司董事、副 总经理、XX 质押地项目征迁负责人进行批评教育，对负有领导责任 的时任 XX 镇人大主席进行提醒谈话。 关于“小额工程存在违规招标”的问题 整改情况：一是严肃追责问责。已于 X 月中旬对负有直接责任的 城投集团工程部经理 XX 转初核，对负有直接责任的黄智伟（XX 项目 公司职员）责令作出书面检查。二是加强招投标管理。开展招投标制 度学习培训，城投集团制定了《工程管理制度》及成立工程专项审核 小组，对工程项目招投标特别是小额工程的招投标进行内部审核监督， 防止出现小额工程违规招标等现象，进一步加强管理；XX 项目公司 完善细化招标细则，实行开标现场核验证件、投标企业承诺制度和设 立招投标公开监督举报电话等措施遏制围标串标行为，确保招标投标 活动和招标结果的公平、公正。 关于“招投标违法违规问题时有发生”的问题 整改情况：一是依法依规追责问责。认真核实这些项目当时招投 标情况，并按相关规定对涉及招投标违法违规项目的相关人员做出相 应组织处理，对负有责任的集团工程部经理 XX 已于 X 月中旬转初核。 二是全面清查招标项目。城投公司对 XXXX 年、XXXX 年所有合同的履 行情况，特别是保证金的收支、工程款的支付进行全面排查，并对违 反招投标规定的项目立即予以整改。经排查，未发现存在其他违反招 投标规定的情况。同时，XX 城建公司建设投资额超过 XX 万元以上的 XX 个工程项目都是由 XX 高新技术产业开发区委托 XX 县 XX 镇人民政 府负责，并经 XX 县 XX 镇人民政府集体研究后，由 XX 城建公司担任 业主，由 XX 高新区管委会负责出资。根据 XXXX 年 X 月 X 日 XX 县人 民政府、XX 高新区管委会关于 XX 新区开发建设相关事项备忘录，XX 新区的规划权限属 XX 高新区，涉及的工程项目无法在 XX 县立项。XX 城建公司委托的招标代理单位在工程项目招投标中，就参照 XX 高新 技术产业开发区管理委员会《规范国有投资小规模工程招投标活动的 管理措施》（X 高管〔XXXX〕XX 号）文件关于“XXXX 年 X 月 X 日前， XXX 万元以下的房屋建筑和市政基础设施工程项目，可采取直接委托、 邀请招标、邀请比选；XXXX 年 X 月 X 日起，限额从 XXX 万元调整为 XXX 万元”的规定，采取直接委托、邀请招标等方式进行简易招标。 三是健全完善工作制度。XX 城建公司健全完善了《工程项目招投标 管理办法》，进一步规范工程项目招投标管理流程。城投公司成立工 程审核专项小组，实行合同、协议审核会签制度，严格按照招标文件 及有关规定，在规定的时效内及时签订合同、提交履约担保金或银行 保函，提高投资效率。 关于“肢解项目违规发包”的问题 整改情况：一是严肃追责。对负有直接责任的集团工程部经理 XX 进行严肃问责，已于 X 月中旬转初核，对负有主要领导责任的集 团副董事长兼总经理责令作出书面检查；对于工业大道附属配套工程 的问题，XX 项目公司员工 XX（非在编人员）已于 XXXX 年 XX 月被辞 退并追究刑事责任。二是规范管理。加强业务培训，组织员工深入学 习《XX 县 XX 项目区建设开发有限公司工程建设目标管理制度》，并 严格执行，规范项目管理。三是举一反三。全面排查其他工程项目， XX 项目公司全面排查 XX 个工程项目，未发现存在项目肢解的情况， 对存在类似问题的项目，坚决予以整改。 关于“工程造价审核不严”的问题 整改情况：一是调查核实情况。责令相关单位对未核减任何工程 量和价格作出情况说明，城投公司 XX 路路灯改造工程使用的 XX 套单 价为 XXX 元的 LED 投光灯，高于同时期同规格产品的市场价 XXXXX 元 已向施工方追回；XX 路保障性住房三期工程虚增马尼拉草铺设面积 XXXm²，导致多支付工程款 XX 万元，已向施工追回多支付工程款 XX 万元；针对 XX 路保障性住房三期工程安装 XX 套单价为 XXXX 元的路 灯，高于同时期同规格产品的市场价的问题，今后公司将举一反三， 加强对工程项目的预算、预算审核、结算审核与市场价及信息价进行 复核，避免出现结算审核价偏离市场价的问题。二是加强核查追缴。 加强对工程项目的预算、预算审核、结算审核与市场价及信息价的复 核。针对“XXXX 河渠污水处理工程和 XX 污水处理工程，中介公司未 核减任何工程量和价格，且同时期实施采用同款监控系统，但预算审 核单价差别大”的问题，XX 城建公司责令 XX 建设工程管理项目有限 责任公司对未核减任何工程量和价格作出情况说明，并与 XX 渠污水 处理工程施工单位 XX 建设工程有限公司协商核减工程款，将该工程 原监控系统单价 XXXX 元/组核减至 XX 河渠污水处理项目的监控系统 单价 XXX 元/组，共挽回损失 X 万元；完成对 XX 临时过渡周转房工程 和 XX 水渠强化段水质提升项目的结算审核工作，挽回损失 XX 万元。 三是健全完善制度。健全并完善《XX 县 XX 城镇建设投资开发有限公 司工程项目工程款支付管理办法》、《XX 县 XX 城镇建设投资开发有限 公司工程实施管理办法》等制度，严防此类情况再次发生。四是强化 追责问责。对负有领导责任的时任 XX 镇副镇长责令作出书面检查； 对负有领导责任的时任 XX 镇党委委员（挂职）、时任 XX 镇党委主任 科员、时任 XX 镇人大主席、时任 XX 镇党委副书记、镇长进行提醒谈 话。对负有责任的工程部人员责令作出书面检查。 关于“工程资金监管不到位”的问题 整改情况：一是加强学习教育。组织员工认真学习《工程目标管 理制度》、《工程内控制度》等文件，不断规范工程管理，提高对合同 履行全过程的审核把关能力。同时，通过调阅档案资料，咨询相关当 事人了解工程拨付过程。对工程在巡察前已竣工并投入使用，未收取 履约保证金、质量保证金等问题，责成工程部、财务部在今后的工程 项目中严格按合同收取。为避免漏收各类保证金，将由公司各部门人 员组成的工程审核专项小组按照《工程内控制度》，加强对合同履行 全过程的审核把关，按合同约定收取履约保证金和质量保证金。对于 “船场 XX 城镇防洪堤工程没有按合同总额计算而是用分段完成工程 量，支付工程款 XX 万元，因交地原因采用本段已完成工程量支付工 程款，导致在工程停工期间还支付工程款 XX 万元”的问题，城投公 司要求工程部加强对工程开工监管，按时动工，工程进度款的支付必 须严格按照合同约定的条款支付，不得以任何理由提前支付工程进度 款，否则将严肃追责。二是建立健全制度。对巡察反馈问题进行梳理， 研究制定《XX 县 XX 城镇建设投资开发有限公司工程项目工程款支付 管理办法》、《XX 县 XX 城镇建设投资开发有限公司工程项目档案管理 办法》，确保工程项目资金按合同约定、工程项目进度节点拨付，规 范资金运用以及工程项目档案完整归档，防控合同风险。三是严格资 金管理。严格要求工程审核专项小组对所有的合同条款逐条进行审核， 明确相关事项，避免今后造成合同条款产生歧义。严格按照合同约定 进行工程进度款支付，对于提前支付工程进度款，将严肃追责。同时， 加强违规支付工程款追讨，针对“工业大道附属配套工程违规报支其 他项目实施的土方工程 X 万元”的问题，XX 项目公司于 XXXX 年 X 月 X 日向 XX 建设有限公司讨回违规支付的工程款 X 万元。四是严肃追 责处理。对负有直接责任的城投集团工程部副经理 XX 转初核，对负 有直接责任的城投公司财务部经理、城投公司工程部人员、XX 公司 财务部经理责令作出书面检查；对负有领导责任的时任县交通局副局 长、负有直接责任的 XX 项目区职员、XX 公司工程部经理进行批评教 育。 关于“工程监督管理不到位”的问题 整改情况：一是健全管理制度。XX 项目公司制定《工程实施管 理制度》，加强工程负责干部的廉洁自律教育。XX 建设公司制定《工 程建设管理办法》，涵盖工程项目建设流程、招投标管理办法、安全 生产管理办法等内容（共 XX 篇），规范工程建设管理；制定《指挥部 和 XX 公司履行项目建设监管及资金支付工作制度》，明确指挥部与 XX 建设公司对项目工程建设的履职界定。XX 城建公司制定了《工程 项目招投标管理办法》，健全完善《工程实施管理办法》。城投集团制 定《工程管理制度》，成立工程专项审核小组、工程档案管理工作小 组等两个由多部门人员组成的专项审核监督小组，加强和规范工程项 目监管。同时要求工程部驻现场管理人员确实履行工程职责，对管理 不力人员将严肃问责追责。二是规范项目流程。对符合小于 XX 万元 的小额工程将按照相关规定，采用公开招标以外形式确定中标单位； 对小额、零星的工程项目将严格按照工程项目建设程序的流程和《工 程建设项目内控制度》的相关规定进行，对工程招标、合同签订、施 工、结算等全过程进行规范管理。三是加强内业管理。安排相关人员 到项目现场复核，补齐验收整改资料，对验收内业资料的整理与工程 竣工同步归档，并对项目资料的完整性进行检查复核。四是强化审核 核算。及时跟进已竣工未结算审核项目，所有国有投资的工程建设项 目必须进行结算审核，属于财政评审中心预结算审核范围外的，委托 第三方进行审核，确保工程结算金额准确无误。针对“草坂村陈年垃 圾简易填埋清运项目存在”的问题，XX 城建公司积极对接相关单位 收集工程量资料，重新核实工程量，并委托第三单位结算审核，完成 工程量的认定，根据合同约定据实核退工程款，共挽回了 XX 万元损 失。五是强化追责问责。已于 X 月中旬对负有领导责任的城投集团工 程部经理 XX、负有直接责任的集团工程部副经理 XX 转初核；对负有 领导责任的时任 XX 城建公司副总经理、负有直接责任的原火车站至 XX 线（XX 村）公路工程项目指挥部办公室主任、原交通局抽调到 XX 线指挥部办公室技术员、城投集团征迁部主办、城投公司工程部人员 责责令作出书面检查；对负有直接责任的 XX 项目公司职员进行批评 教育。 （四）关于财务管理不健全的问题 关于“资金管理不规范”的问题 针对“现金管理不规范”的问题 整改情况：一是及时缴还到位。城投公司个人保管的安置户入户 门补偿款，已于 XXXX 年 X 月 X 日全部缴还公司财务管理，对违反财 务现金管理制度的经办人和财务人员，公司进行了严肃批评教育。二 是严格财务现金管理。