管理评审控制程序

管理评审控制程序

‎ 管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎ ‎ 管理评审控制程序 ‎ 修订 实施 ‎ 发布 ‎《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 管理体系程序文件 程序文件 ‎ ‎ 编制：XXX 管理评审控制程序 审核：XXX 批准：XXX ‎ 年12月05日生效 第1页 共3页 ‎1 目的 本程序规定了开展管理评审的职责和要求，来评价现行管理体系，评价并确保其在满足客户/法规及其它相关方要求方面、与公司内部结构/人员/资源的匹配方面、与公司发展战略相一致等方面的适宜性、充分性，并评价其运行结果的水平和趋势，识别出对管理体系进行改进的机会和变更的需要。‎ ‎2 适用范围 本文件适用于公司最高管理者对管理体系的评审。‎ ‎3 职责 ‎3.1总经理主持管理评审，评审应着重识别体系改进的机会和变更的需要，其目的是确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。‎ ‎3.2XXX负责协助总经理进行管理评审前的策划、准备工作，并对管理评审做出的改进决定进行跟踪监控，评价其实施落实的有效性。‎ ‎3.3各部门负责提供评审所需资料，并贯彻实施评审决定。‎ ‎4 工作流程及控制要求 ‎4.1XXX负责制定《管理评审计划》报总经理审核、批准后实施。管理评审至少每12个月进行一次，例行的管理评审一般在年末进行。必要时，经总经理决定可随时针对特定目的开展管理评审。‎ ‎4.2 有下列情况之一，经总经理决定可随时开展管理评审。‎ ‎1) 当公司的外部环境发生较大变化时，如社会政治、经济政策的重大调整，质量管理、职业健康安全、环境等方面颁布新标准、新法规，市场或顾客需求（需求结构与需求量）发生重大变化、竞争对手营销策略出现重大调整等；‎ ‎2) 公司内部结构发生重大变化，如组织机构或职能分配、人员发生重大调整；‎ ‎3) 技术、生产水平、设备能力发生重大变化；‎ ‎4) 发生重大质量、安全、环境事故或连续发生用户投诉时。‎ ‎4.3 评审范围与内容 例行的管理评审应包括以下全部内容，而特殊情况下进行的管理评审可根据评审目的来决定所评审的内容，可以是以下全部或部分内容。‎ ‎1) 管理体系的范围、过程框架和执行落实情况，以及针对实现本公司经营计划/目标（包括质量、安全、环境方针与目标）的充分性和有效性；‎ ‎2) 质量、安全、环境等管理体系符合国家国际标准要求的程度，满足有关法律法规、相关方要求的情况；‎ ‎3) 公司组织架构、人员、其他资源的适宜性；‎ ‎《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 管理体系程序文件 ‎4) 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；‎ ‎5)内外部风险因素的变化对经营计划目标和体系绩效目标实现的影响程度，如：市场与供应链信息、行业趋势、顾客反馈信息、质量成本、内/外部质量损失信息等内部绩效水平和趋势。‎ ‎4.4评审准备工作 ‎4.4.1公司办应提前15日下达“管理评审计划”，把管理评审的安排和要求通知各有关部门，各部门按评审内容和职责总结本部门管理体系运行的效果，对存在的问题进行客观分析，提出改进建议并形成书面材料，在评审前7个工作日上报企质办，经分析汇总，提出评审议程。‎ ‎4.4.2各部门应提供的信息：‎ ‎1) XXX和XXX（管理体系运行的分析评价报告）‎ ‎①管理体系内外部审核的结果和评价； ‎ ‎②以往管理评审改进决定的落实情况及结果；‎ ‎③公司例会确定的重点纠正措施、改进措施，年度改进计划的实施情况及点评。‎ ‎④知识管理和人员能力意识现状的点评和建议（含知识管理和培训计划执行的总结）。‎ ‎ 2）XXX和XXX（品质控制分析评价报告）‎ ‎①产品质量现状（原材料进货和使用质量、工序合格率、成品合格率、售后退赔PPM）、产品和 过程变差的现状和改善情况；‎ ‎ ②内外部投诉与改善情况及分析点评。‎ ‎ ③对内外部检测资源满足能力的评价。‎ ‎3)XXX和XXX（生产管理分析评价报告）‎ ‎①物料供应、订单完成的情况；硬件设施设备、人员及产能分析状况、生产计划执行方 面的情况及改进的需求和建议；‎ ‎②标识/防护/追溯/先进先出等要素下的全过程物流管理、仓储水平和材料结构的现状和评价；‎ ‎③制造现场确保生产效率、安全、质量等要求下的综合管理状况，存在的问题和改善建议；‎ ‎ 4）XXX（设施设备管理分析评价报告）‎ ‎①设施设备管理现状及分析评价（应包含：设备维护目标的完成情况、设备能力现状、‎ 设备管理综合问题的分析和改善建议等）；‎ ‎②工装模具管理现状及分析评价；‎ 5） XXX（目标/计划的管理分析评价报告）‎ ‎ ①对内外部风险因素相关信息进行监视和评价的汇总。‎ ‎②年度目标/计划和月度工作计划的完成情况和分析点评。‎ ‎③内部过程绩效水平、趋势及相应的分析点评。‎ ‎④组织机构设置、职责分配及人员配置对于工作有效开展的适宜性情况；‎ ‎ 6）XXX（采购管理分析评价报告）‎ ‎ ①对供应商业绩监视、分级管理方面的信息汇总和评价；‎ ‎②供应市场状况分析、供方选择配置、二方审核、供应商能力开发、质保索赔等供应商管理方 ‎《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 管理体系程序文件 面的信息。‎ ‎7）XXX（顾客与市场分析评价报告）‎ ‎①市场需求变化信息/竞争对手信息，当前营销业务分析（产品结构、产品定位、选择和价值等）。‎ ‎②当前客户投诉/反馈情况及其影响，当前潜在的售后失效对质量/安全/环境、业务稳定性、‎ 客户满意方面的影响分析； 客户特定的管理要求执行情况。‎ ‎③与顾客有关绩效的统计和点评，顾客门户网站信息、积分卡情况，顾客满意度的调查或统计 结果，对客户满意度影响的分析。‎ ‎ 8）XXX（设计开发与技术管理分析评价报告）‎ ‎①开发能力分析和开发计划实施情况；新品、新设备、新工艺信息及相应制造可行性评估报告。‎ ‎②行业内新技术、新材料应用的成熟度分析（若有）。‎ ‎③制造过程改进方面的情况和建议。‎ ‎ 9）XXX：‎ 成本及内外部质量损失趋势分析；‎ 各部门可针对现行管理体系的适宜性、充分性和有效性方面指出缺陷、问题和提出改善建议。‎ 注：各部门在撰写“管评输入报告”时，应评价完成本部门工作目标所需资源的充分性。‎ ‎4.5 管理评审的开展 ‎4.5.1 评审组由公司管理团队成员和总经理临时指定的人员构成。评审方式主要采用会议的形式进行，必要时，总经理可在一次会议的基础上安排后续多个专题会议的方式进行评审。‎ ‎4.5.2 总经理主持评审活动，组织评审组人员按评审议程充分发言、展开讨论，评审应以事实和证据为依据，提出解决和处理问题的方案。‎ ‎4.5.3 针对体系的运行绩效进行评价时应保持与年度目标和方向相一致的原则。对于与客户有关的绩效和改善需求应优先解决，对于系统性问题和风险影响大的问题应重点解决，对经常发生问题的区域、纠正措施失效的问题应特别关注。‎ ‎4.5.4 评审活动中发现问题应做出记录，制定措施并落实责任，并对改进的完成时限做出规定。‎ ‎4.6 评审输出 ‎4.6.1总经理组织对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，决定应采取的改进措施。评审应对下列方面做出评价结论：‎ ‎1) 管理体系与标准、有关法律法规要求的符合性；‎ ‎2) 管理体系达到预定目标的总体有效性与发展趋势；‎ ‎3) 管理体系，包括方针、目标，随着顾客/相关方需求和期望的发展、变化，随着新技术、市场策略、社会要求和经济环境变化而更改/改进的必要性及具体方案的可行性；‎ ‎4) 产品和服务，随着顾客需求和期望的发展、变化，新技术、企业营销策略、竞争对手的状况、社会要求和经济环境变化而改进的必要性及具体要求；‎ ‎5) 资源（包括人员）的适宜性及新资源需求。‎ ‎《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页 ‎ 管理体系程序文件 ‎6）当顾客规定的部分绩效目标未实现时，总经理应安排形成一个书面的措施计划进行优先实施。‎ ‎4.6.2 总经理指定一名公司级管理团队成员编写“管理评审报告”。评审报告由总经理批准，发放到有关部门，各有关部门按要求及时采取措施。‎ ‎4.7 改进措施和跟踪 ‎4.7.1 管理评审做出的改进措施，由企质办领导组织实施，必要时与有关部门一起研究制定整改计划，在限定时间内整改到位。XXX领导负责组织对改进措施执行情况进行检查和监控，并对其有效性进行验证和评价，提出跟踪验证报告，提交总经理。‎ ‎4.7.2 由管理评审导致的纠正和预防措施，按程序文件《纠正预防措施控制程序》执行。‎ ‎4.7.3 管理评审做出的关于《质量手册》和其它体系文件的更改按程序文件《文件控制程序》执行。‎ ‎4.8评审过程中的形成的记录连同评审报告一起由XXX保存，保存期五年。‎ ‎5 记录 ‎5.1 管理评审计划； 5.2 管理评审报告。‎ ‎《管理评审控制程序》（B/1） 第 4 页